Otros datos
Entidades o profesionales sujetos a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que deseen conocer cuáles son sus obligaciones y cómo llevarlas a cabo. - Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos y ponerse al día en dicha materia. - El CD contiene material de apoyo para la formación y conocimiento de la materia, como tutorial interactivo de los contenidos, normativa vigente, enlaces de interés o formularios necesarios para los sujetos obligados.
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online
- Codigo: 9116
- Duracion (H): 50
- Tipo : OnLine
- Tutorizado: SI
Objetivo del Curso
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo
Dirigido a
A todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales incluidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril
Contenido Formativo
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación. Sujetos obligados ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Medidas de diligencia debida Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Procedimientos y medidas de control interno Políticas y procedimientos de control interno. Análisis de riesgos y examen especial. Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC. Manual de prevención. Comunicación de operaciones y conservación de documentos Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación. Medidas específicas de control y protección Examen por un experto externo. Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal. Casos o supuestos especiales Declaración de movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar. Infracciones y sanciones Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación de sanciones y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Glosario Bibliografía básica_ legislación Bibliografía_ Web